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海外銀行開戶 優選港瑞

為什么香港銀行開戶越來越難?

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花旗銀行

罰款金額:1.4億美元

2015年7月,花旗集團子公司Banamax USA,因在反洗錢作為上有缺失,被監管機構要求繳交1.4億美元罰款。

摩根大通銀行

罰款金額:26億美元

2014年1月,摩根大通同意支付總計26億美元的賠款,以和解對其涉嫌在麥道夫“旁氏騙局”案中不作為的刑事和懂事訴訟。

匯豐銀行

罰款金額:19.2億美元

2012年12月,匯豐銀行(HSBC)疑似洗錢,向美國聯邦及地方主管機關繳交19.2億美元和解金。

渣打銀行

罰款金額:6.27億美元

2012年底,渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶,處理數千筆金融交易,繳交3.27億美元和解金;2014年中,渣打銀行涉嫌反洗錢監控機制,罰款3億美元。

德意志銀行

罰款金額:6.3億美元

2017年2月,因對涉嫌洗錢的交易監管不力,導致大約100億美元流出俄羅斯,德意志銀行受到美國和英國金融監管機構罰款,金額共計約6.3億美元。

瑞士信貸銀行

罰款金額:25億美元

2014年5月瑞士信貸銀行承認美國司法部對其幫助美國客戶逃稅的罪行的指控,并支付超過25億美元的罰款,以此作為和解協議的一部分。和民事訴訟。

為什么每次開戶都被拒

空賬戶多
空賬戶多

香港銀行盤點現有賬戶出現過多賬戶沒有使用的情況,導致銀行管理資源浪費。

政府金融監管
政府金融監管

國家及世界各國金融監管力度越來越高,要求銀行嚴格監管,對開戶量進行部分限制。

非選優客戶
非選優客戶

香港銀行賬戶量趨于飽和,對優質客戶篩選成為行業潛規則。

條件不符
條件不符

企業業務或資金往來涉及敏感國家及區域等。

境外銀行開戶制勝全球

外匯交易自由
  • 在境外銀行開立賬戶,可以從境外賬戶上自由調撥資金,不受國內外匯管制。
資金價值提高
  • 存款利率、品種不受境內監管限制,大額存款,可在利率、期限等方面度身訂做,靈活方便。
存款不受限制
  • 可充分利用銀行境外業務服務,降低資金綜合成本,加快境內外資金周轉,提高資金使用效率。
全球財富管理
  • 可充分利用銀行境外業務服務,降低資金綜合成本,加快境內外資金周轉,提高資金使用效率。

各大銀行開戶優勢

美國銀行開戶
美國銀行

國際金融中心 跨境電商首選

新加坡銀行開戶
新加坡銀行

東南亞布局首選 審查寬松結算自由

境內離岸賬戶
境內離岸賬戶(NRA)

免審綠色通道 開戶資費全免

香港銀行開戶
中國香港銀行

處金融中心 享外匯自由

各大銀行境內面簽 無需赴中國香港、新加坡、美國 銀行

合作銀行

銀行開戶五步曲


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