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2015年7月，花旗集團子公司Banamax USA，因在反洗錢作為上有缺失，被監管機構要求繳交1.4億美元罰款。
2014年1月，摩根大通同意支付總計26億美元的賠款，以和解對其涉嫌在麥道夫“旁氏騙局”案中不作為的刑事和懂事訴訟。
2012年12月，匯豐銀行（HSBC）疑似洗錢，向美國聯邦及地方主管機關繳交19.2億美元和解金。
2012年底，渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶，處理數千筆金融交易，繳交3.27億美元和解金；2014年中，渣打銀行涉嫌反洗錢監控機制，罰款3億美元。
2017年2月，因對涉嫌洗錢的交易監管不力，導致大約100億美元流出俄羅斯，德意志銀行受到美國和英國金融監管機構罰款，金額共計約6.3億美元。
2014年5月瑞士信貸銀行承認美國司法部對其幫助美國客戶逃稅的罪行的指控，并支付超過25億美元的罰款，以此作為和解協議的一部分。和民事訴訟。
香港銀行盤點現有賬戶出現過多賬戶沒有使用的情況，導致銀行管理資源浪費。
國家及世界各國金融監管力度越來越高，要求銀行嚴格監管，對開戶量進行部分限制。
香港銀行賬戶量趨于飽和，對優質客戶篩選成為行業潛規則。
企業業務或資金往來涉及敏感國家及區域等。
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